ODI備案是中國企業(yè)對(duì)外直接投資的一種監(jiān)管機(jī)制，通過該備案，企業(yè)能夠確保自身的境外投資行為符合中國政府的對(duì)外投資政策和法規(guī)，從而避免違規(guī)操作帶來的法律風(fēng)險(xiǎn)和處罰，保障企業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。

圖片來源：攝圖網(wǎng)

下面，我們就一起看看哪些企業(yè)需要辦理ODI備案?ODI備案如何辦理?

哪些企業(yè)需要踏上ODI備案之旅

1、海外擴(kuò)張：如果你正計(jì)劃向海外項(xiàng)目或子公司匯款，銀行需要看到你的ODI備案文件哦!

2、跨國開戶：在國外開設(shè)銀行賬戶，或是匯款至境外，ODI備案是你的必備“神器”。

3、跨境電商：大額資金出入境，對(duì)于跨境電商來說，ODI備案不僅是合規(guī)的保障，更是業(yè)務(wù)發(fā)展的助推器。

ODI備案流程

發(fā)改委立項(xiàng)：向發(fā)改部門及委會(huì)部門申請(qǐng)項(xiàng)目，報(bào)送項(xiàng)目信息，境內(nèi)投資人簽署各項(xiàng)所需法律文件，待發(fā)改部門核準(zhǔn)或備案，發(fā)放核準(zhǔn)文件或備案通知書。

商務(wù)部審批發(fā)證：商務(wù)部門核準(zhǔn)或備案，發(fā)放《企業(yè)境外投資證書》。企業(yè)應(yīng)在收到證書2年內(nèi)在境外開展投資。

外匯管理局備案：銀行放外匯，外管局監(jiān)管。投資金額500萬美金以上的，需向外管部門匯報(bào)。外管部門審核后，向境內(nèi)企業(yè)發(fā)放《境外直接投資外匯登記證》。

整個(gè)流程耗時(shí)將近2~3個(gè)月，辦理成功后會(huì)得到兩份分別由商務(wù)部和發(fā)改委頒發(fā)的證書：《企業(yè)境外投資證書》和《境外投資項(xiàng)目備案通知書》。

ODI備案注意事項(xiàng)

1、避免空殼公司：

境內(nèi)企業(yè)在境外成立空殼公司，不開展實(shí)際境外投資業(yè)務(wù)的ODI備案申請(qǐng)是不予通過的。

2、提高備案成功率：

建議企業(yè)先辦理由商務(wù)部(廳)核準(zhǔn)的《境外投資證書》，然后再辦理發(fā)改委簽發(fā)的《境外投資備案》。這有助于提高備案申請(qǐng)的成功率。

3、注意資金出境與回流：

完成ODI備案后，企業(yè)需按照正規(guī)渠道將資金匯出境外，并確保后續(xù)利潤能夠合規(guī)回流。

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